Увы, часто работа специалиста по экономической безопасности сводится к простому алгоритму действий: проверил контрагента, собрал информацию о кандидате на трудоустройство, убедился в отсутствии негатива, подписал согласование и положил папочку с личным делом на самую далекую полку самого высокого шкафа. Зачастую такой алгоритм дает сбои: людям свойственно меняться, как и юридическим лицам, которые тоже состоят из людей.
Пример первый. Вполне себе успешный контрагент проверен со всех сторон: существует давно, уставный капитал высокий, учредители надежные, директор безупречен, обороты по счетам согласно отчетности немаленькие, арбитражной практики нет, имеется положительная кредитная история и лицензии на специальные виды деятельности. Взаимодействие согласовано и успешно происходит год, второй, а на третий начинаются просрочки платежей (нарушение условий поставок), и в конце концов полная приостановка деятельности. Проверяем повторно, и с удивлением видим, что учредители сменились месяцев девять назад, а директор – единоличный исполнительный орган – бессильно разводит руками. Главбух тоже уволен. Далее – все по единому сценарию: блокировка счетов, арбитражный процесс и исполнительный лист, который ходит за ответчиком всю жизнь, но ничего не приносит, по итогу исполнительное производство прекращается за невозможностью взыскания. Даже столь популярное сейчас личное поручительство директора по обязательствам компании теряет смысл, поскольку к моменту арбитражного процесса у директора уже все продано и он нищ, как церковная мышь.
Пример второй. Компания, торгующая мобильными телефонами и аксессуарами к ним, принимает на работу кладовщика. Кладовщик безупречен со всех сторон. Спустя полгода ревизия обнаруживает на складе ощутимую недостачу. Кладовщик разводит руками. Благо, бдительный безопасник ежемесячно проверяет (с согласия сотрудника, естественно) ближайших родственников кладовщика на предмет появления данных о них в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и с удивлением обнаруживает что его супруга, всю жизнь отработавшая медсестрой в ближайшей муниципальной больнице, уже полгода как значится учредителем аналогичной компании, торгующей мобильными телефонами и аксессуарами к ним. Под «давлением» неопровержимых улик похищенный товар возвращается в досудебном порядке. Кладовщик, разумеется, теряет работу, но сохраняет свободу.
Пример третий. В одном из крупнейших банков женщина отрабатывает более 25-ти лет, пройдя трудовой путь от младшего операциониста до руководителя филиала. Разумеется, полнейшее доверие со стороны руководства банка, кредитование на супер-льготных условиях, и прочие «плюшечки». По итогу становится известным, что сын сотрудницы страдает от наркомании и, делая выбор в сторону сына, сотрудница пользуется служебным положением и, проникая в денежное хранилище в неслужебное время, подменяет там около 10 млн.руб. на фальшивки. Вина устанавливается и доказывается, виновная привлекается к уголовной ответственности, но деньги в банк, разумеется, никто не возвращает.
Людям свойственно меняться с течением времени. Никто не даст гарантию, что проявляя верность и преданность в начале взаимодействия, сохранит ее до последнего вздоха, своего или вашего. Периодически присматривайте за людьми, от действий которых зависит хоть что-либо важное в вашей жизни или в вашем бизнесе. Будьте осмотрительны. Берегите себя.
С уважением,
Липихин Александр Аркадьевич,
Первый заместитель директора
Национальной службы экономической разведки.